02.06.2016. Юридическая компания Дельфи завершила юридическую проверку завода про производству алкогольной продукцию

Бизнес представлял собой группу компаний, на некоторые из которых были оформлены объекты недвижимости, а через другие осуществлялась производственная и операционная деятельность.

  • Клиентом была поставлена задача осуществить юридическую проверку следующих блоков:
    Лицензии и разрешения;
  • Договоры с поставщиками и основными покупателями;
  • Права на объекты недвижимости и их обременение;
  • Проверка прав на оборудование и их обременение;
  • Проверка долговых обязательств (кредиты, займы, векселя, гарантии, поручительства и т.д.);
    Проверка корпоративного блока;
  • Проверка прав продавцов на акции и доли и истории перехода прав на них к текущим собственникам и обременение акций и долей правами третьих лиц;
  • Проверка полномочий и наличие ограничений или запретов на продажу акций и долей;
    Проверка участия компаний в судебных спорах;
  • Проверка участия владельцев бизнеса в судебных спорах;
  • Проверка наличие признаков банкротства или возбужденного дела о банкротстве;
  • Наличие задолженности перед бюджетом или существенных оснований ее возникновения в ближайшее время.

В результате проверки были выявлены некоторые риски, которые удалось устранить путем подготовки корпоративных документов и получения некоторых разрешений в государственных органах.