Подходящие для вас варианты проверки:
- Проверка стандартная (полная) – 4000 руб.
В пакет входит предоставление следующей информации:
1. Общая информация:
- Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)
- Резидент/нерезидент
- Сведения о наличии филиалов и представительств
- Сведения о держателе реестра акционеров для акционерных обществ
- Дата внесения последних изменений в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)
- О чем вносились изменения
- Поданы ли на регистрацию документы, которые еще не зарегистрированы
2. Проверка компании:
- Действующая компания/недействующая
- Сведения о текущем руководителе компании
- Сведения о бывших руководителях компании
- Размер уставного капитала
- Сведения о ликвидации
- Сведения о реорганизации
- Сведения об уменьшении уставного капитала
- Сведения о банкротстве компании
- Сведения о предстоящем исключении компании из ЕГРЮЛ как недействующей
- Сведения о приобретении 20% в уставном капитале другого юрлица
- Сведения об адресе компании
- Является ли адрес компании массовым с указанием количества компаний, зарегистрированных по этому же адресу
- Количество ранее использованных адресов
- Сведения о юридических лицах, связь с которыми по юридическому адресу, отсутствует
- Сведения о вхождении в состав исполнительных органов дисквалифицированных лиц
- Сведения об участии «номиналов» или осуществлении «номиналом» руководства в компании, подтвержденные в судебном порядке
- Проверка на отказ руководителя через суд от управления компанией
- Сведения об аффилированных лицах (по руководителю, по участникам, по дочерним или материнским компаниям)
- Сведения о количестве юридических лиц, в которых участвуют участники компании
- Сведения о количестве юридических лиц, в которых руководит руководитель компании
- Сведения о наличии задолженности по уплате налогов
- Сведения о не предоставлении налоговой отчетности более года
- Сведения о постановке на учет в фондах
- Сведения о наличии возбужденных исполнительных производств
- Сведения об участии компании в арбитражных судах
- Проверка наличия компании в списке недобросовестных поставщиков
3. Проверка участников, учредителей:
- Сведения об участниках и размерах долей
- Сведения о наличии среди участников иностранных (в т.ч. офшорных) компаний
Наши преимущества:
- Глубокая проверка по значительному количеству открытых и закрытых информационных источников.
- Мы не используем автоматическую аналитику. Вся собранная информация анализируется юристом и аналитиком самостоятельно.
- Мы готовим структурированные понятные аналитические отчеты, с логическим разделением на блоки, а не отправляем вам хаотичный набор информации сплошным текстом.
Стоимость услуги по проверке:
- Разовая проверка контрагента-организации: 4 000 рублей за 1 организацию.
Абонентское обслуживание (ежемесячная проверка контрагентов):
- не более 5 штук — 15 тыс. руб.,
- 10 штук — 25 тыс. руб.,
- 20 штук — 40 тыс. руб.
К результатам проверки прилагается электронная выписка из ЕГРЮЛ с сайта налоговой!